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Revista Internacional

WGFACML | Grupo de Trabajo para la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales

La tarea del Grupo de Trabajo consiste en promover un papel proactivo y una cooperación internacional en INTOSAI y entre sus miembros en lo que se refiere a la lucha contra el blanquero de dinero con la competencia y la autoridad de las EFS así como de acuerdo a los requerimientos de independencia de la INTOSAI.

El Grupo de Trabajo tiene los siguientes objetivos:

  • Promover cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero tanto a nivel de INTOSAI como a nivel de otras organizaciones internacionales;
  • Identificar y compartir políticas y estrategias para luchar contra el blanqueo de dinero dentro de las competencias de las EFS;
  • Desarrollar y promover políticas, estrategias y acciones para la lucha contra el blanqueo de dinero dentro del marco legal de cada EFS.
PresidenciaEgipto

Counsellor Hesham Badawy
President
Accountability State Authority (ASA)
Madinet Nassr
P.O. Box 11789
Cairo
Egypt

Tel: +20 2 24018360, 2631469
Fax: +20 2 24017086

wgfacml(AT)asa.gov.eg

http://wgfacml.asa.gov.eg

Miembros (24)Alemania • Austria • Chile • China • Colombia • Ecuador • Emiratos Árabes Unidos • Estados Unidos de América • Federación de Rusia • Fiji • Indonesia • Irán (República Islámica del) • Iraq • Malasia • México • Namibia • Papua Nueva Guinea • Perú • Polonia • Reino Unido • República Checa • Trinidad y Tabago • Yemen • Zambia
Observadores (1)Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI)