Grupo de Trabajo para la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo Internacional de Capitales
La tarea del Grupo de Trabajo consiste en promover un papel proactivo y una cooperación internacional en INTOSAI y entre sus miembros en lo que se refiere a la lucha contra el blanquero de dinero con la competencia y la autoridad de las EFS así como de acuerdo a los requerimientos de independencia de la INTOSAI.
El Grupo de Trabajo tiene los siguientes objetivos:
- Promover cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero tanto a nivel de INTOSAI como a nivel de otras organizaciones internacionales;
- Identificar y compartir políticas y estrategias para luchar contra el blanqueo de dinero dentro de las competencias de las EFS;
- Desarrollar y promover políticas, estrategias y acciones para la lucha contra el blanqueo de dinero dentro del marco legal de cada EFS.
| Presidencia |
Dr. Gawdat El-Malt President of the Central Auditing Organization Central Auditing Organization Madinet Nassr P.O. Box 11789 Cairo Tel: +20 2 2401 83 60, 2631 469 Fax: +20 2 2401 70 86 wgfacml@cao.gov.eg |
Miembros (9)
Estados Unidos de América • Federación de Rusia • Fiji • Lesotho • Papúa Nueva Guinea • Perú • Reino Unido • Trinidad y Tabago